НБУ оштрафував Сенс Банк (колишній «Альфа-Банк Україна») на 47,7 мільйона за порушення фінмоніторингу
Перший штраф у 47,3 млн грн наклали за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.Другий штраф у 400 тис. грн банк отримав через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.Водночас «Сенс Банк» отримав письмове застереження за порушення вимог законодавства.